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イスラエル、多額の現金の使用を禁止

themedialine.org 2022/07/27

Israel Bans Use of Large Sums of Cash

8月1日からイスラエルで新た氏胃法律が施行され、現金や銀行小切手での多額の支払いが禁止される。

6,000シェケル ( 1,700ドル /約 22万円) を超える現金取引は、マネー ロンダリングや犯罪行為と戦うための取り組みの一環として違法となる。法律は慈善団体への適用は免除している。

イスラエルの税務当局が発表した声明によると、この改革の目標は、組織犯罪、マネーロンダリング、あるいは税制違反と戦うことにある。

新しい法律の下では、企業への 6,000シェケルを超える支払いは、デジタル送金やデビットカードなどの代替方法を使用して行う必要がある。

事業主としてリストされていない個人間の取引は、現金で 15,000シェケル (4,360ドル / 約 55万円) に制限される。

どちらの場合も、これらの金額を超える取引には、取引総額の最大 10%相当の現金支払いが含まれる場合がある。

主に犯罪組織が現金に依存する傾向があるため、市場での現金の流動性を低下させることが目的だという。

税民法および刑法、およびマネーロンダリングの専門家である弁護士のユーリ・ゴールドマン氏は、この法律の主な問題は、「単に効率的ではない」ことだと主張している。

「私たちが持つデータでは、以前、この法律の第 1段階が発効して以来、市場に出回る現金の量はむしろ増加しただけであることを示しています。明らかに何かが機能していません」とゴールドマン氏はメディアに語った。

ゴールドマン氏は、この法律のマイナス面についても説明した。

「この法案が可決されたとき、イスラエルには銀行口座を持たない市民が 100万人以上いました。法律により、彼らはいかなるビジネスも行うことができなくなり、事実上、人口の 10%が犯罪者になります」と彼は言った。